Выберите язык:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«UZBEKGEOFIZIKA»

AKSIYADORLIK JAMIYATI

phone +998 (71) 264-84-94

address Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Геофизика

Выписка из протокола годового общего собрания акционеров (29.06.2016)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Узбекгеофизика»


Ташкентская обл., Кибрайский р-н, пос. Геофизика,                            

АО «Узбекгеофизика»                   

Время начала собрания: 10:00 ч.

29 июня 2016 года

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель Наблюдательного совета общества Сафаров З.Х., который сообщил, что наблюдательным советом общества создана счетная комиссия в количестве трех человек в следующем составе:

- Абдуллаева Р.К.;

- Тиллябаева Г.А.;

- Пермякова О.И.

При этом в соответствии с требованиями ст.66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

- Абдуллаева Р.К.;

- Тиллябаева Г.А.;

- Пермякова О.И.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

- Абдуллаева Р.К.;

- Тиллябаева Г.А.;

- Пермякова О.И.

По второму вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании акционеров предложил присутствующим ознакомиться с регламентом проведения общего собрания акционеров и проголосовать по следующему вопросу:

Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель Наблюдательного совета Сафаров З.Х., который представил акционерам отчёт Наблюдательного совета Общества по общему руководству и контролю за деятельностью исполнительного органа за 2015 г.

После всестороннего обсуждения данного вопроса было предложено проголосовать:

Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по общему руководству и контролю за деятельностью исполнительного органа
за 2015г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по общему руководству и контролю за деятельностью исполнительного органа
за 2015г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня собрания И.о. председателя правления - Юсупжанов А.Ю. ознакомил присутствующих с информацией
по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году, в частности,
с показателями выполнения бизнес-плана, а также с перспективами развития
в 2016 году.

По окончании доклада были открыты прения по данному вопросу повестки дня.

Далее на голосование был поставлен следующий вопрос:

Утвердить отчет исполнительного органа об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить отчет исполнительного органа об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

По пятому вопросу повестки дня собрания слушали - вр.и.о. заместителя председателя правления по финансам – Бозорова Б.Ф., который ознакомил акционеров с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Было отмечено, что в целях повышения оперативности принимаемых Обществом решений и недопущения нарушений законодательства в сфере корпоративного управления, Наблюдательному совету Общества рассмотреть вопрос утверждение перечня типовых сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

За 2015 год Обществом не заключались сделки, отвечающие критериям крупных сделок в соответствии с положениями Закона «об акционерных обществах и защите прав акционеров».

После обсуждения перед акционерами был поставлен вопрос:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года.

По шестому вопросу повестки дня собрания выступила и.о. главного бухгалтера общества Каримова Д.А., которая ознакомила акционеров с годовым отчетом общества за 2015 год, составленным в соответствии с требованиями законодательства.

После всестороннего обсуждения на голосование был поставлен вопрос:

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

По седьмому вопросу повестки дня собрания: слушали вр.и.заместителя председателя правления по финансам Бозорова Б.Ф., который сообщил, что по итогам 2015 года чистая прибыль общества составляет 14 410 467,0 тыс. сум.

После обсуждения и в соответствии с указанием Министерства финансов Республики Узбекистане №97/2016 от 24.06.2016г. выданного Центру по управлению Государственными активами при ГКК РУз на голосование поставлен следующий вопрос:

Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2015 года, в размере 14 410 467,0 тыс. сум в следующем порядке:

- 720 523,35 тыс. сум направить в резервный фонд (5% от чистой прибыли);

- 8 420 068,28 тыс. сум направить на выплату дивидендов из них:

- 5 764 872,88 тыс. сум по простым акциям из расчета 37,70 сум на акцию;

- 2 655 195,40 тыс. сум по привилегированным акциям из расчета 71,50 сум (25% от номинальной стоимости) на одну акцию. Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить в течении 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров;

- 298 380,0 тыс. сум в фонд охраны труда (2,07% от чистой прибыли);

- 480 000,0 тыс. сум на поощрение за счет полученной сверхплановой прибыли (3,33% от чистой прибыли);

- 4 491 495,37 тыс. сум оставить в нераспределенной прибыли для последующей капитализации в уставный капитал.

Принято решение:

Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2015 года, в размере 14 410 467,0 тыс. сум в следующем порядке:

- 720 523,35 тыс. сум направить в резервный фонд (5% от чистой прибыли);

- 8 420 068,28 тыс. сум направить на выплату дивидендов из них:

- 5 764 872,88 тыс. сум по простым акциям из расчета 37,70 сум на акцию;

- 2 655 195,40 тыс. сум по привилегированным акциям из расчета 71,50 сум (25% от номинальной стоимости) на одну акцию. Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить в течении 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

- 298 380,0 тыс. сум в фонд охраны труда (2,07% от чистой прибыли);

- 480 000,0 тыс. сум на поощрение за счет полученной сверхплановой прибыли (3,33% от чистой прибыли);

- 4 491 495,37 тыс. сум оставить в нераспределенной прибыли для последующей капитализации в уставный капитал.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня собрания: слушали Сафарова З.Х. – Председателя наблюдательного совета Общества, который пояснил, что в соответствии с требованиями ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» одним из обязательных вопросов, рассматриваемых на годовом общем собрании акционеров является избрание членов наблюдательного совета Общества. В этой связи и с учетом подданных предложений по кандидатурам в наблюдательный совет предлагается проголосовать по следующим кандидатурам:

Избрать новый состав Наблюдательного совета:

1) Сафаров З.Х.- Заместитель председателя правленияпо геологии АК «Узгеобурнефтегаз» (за кандидата проголосовали 140 813 600 голосов);

2) Олимов И.А. - Заместитель председателя правления по финансам АК «Узгеобурнефтегаз»(за кандидата проголосовали 140 813 000 голосов);

3) Киличев Ф.Ш. – Начальник отдела по перспективному прогнозированию и финансов АК «Узгеобурнефтегаз» (за кандидата проголосовали 140 810 000 голосов);

4) Эльмуратов Э.Б. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз» (за кандидата проголосовали 140 809 000 голосов);

5) Кароматов Р.Р. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз» (за кандидата проголосовали 140 808 000 голосов);

6) Ражабов А.Р. - Начальник отдела корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»;(за кандидата проголосовали 140 812 000 голосов);

7) Рахматуллаев М.З. - Специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз»(за кандидата проголосовали 140 811 000 голосов);

8)Ахмедов Ш.Ш.– Заместитель начальника отдела центра управления Госактивами при Госкомконкуренции РУз (за кандидата проголосовали 130 190 800 голосов);

9) Атаханов Б.А. - Генеральный директор Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУз(за кандидата проголосовали 130 191 100 голосов);

10) Софаров Ш.У. - Начальник   отдела    территориального    управления Госком-конкуренции по Ташкентской области (за кандидата проголосовали 130 191 100 голосов);

Принято решение:

Избрать новый состав Наблюдательного совета:

1) Сафаров З.Х.- Заместитель  председателя   правления по геологии АК «Узгеобурнефтегаз»;

2) Олимов И.А. -   Заместитель  председателя   правления   по   финансам АК «Узгеобурнефтегаз»;          

3) Киличев Ф.Ш.. –   Начальник   отдела по перспективному прогнозированию и финансов АК «Узгеобурнефтегаз»;

4) Эльмуратов Э.Б. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз»;

5) Кароматов Р.Р. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз»;

6) Ражабов А.Р. - Начальник отдела корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»;

7) Рахматуллаев М.З. - Специалист по  корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз»;

8) Атаханов Б.А. - Генеральный директор Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУз.;

9) Софаров Ш.У. - Главный специалист ГКК РУз.   

По девятому вопросу повестки дня собрания:слово было предоставлено Сафарову З.Х. – Председателю наблюдательного совета Общества, который сообщил, что вопрос избрания ревизионной комиссии подлежит обязательному рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. При этом, согласно требованиям ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия избирается сроком на один год, одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд.

После обсуждения и с учетом требований законодательства было предложено проголосовать по следующему вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе:

- Бойсариев Б.Н.  - заместитель начальника   отдела ППиФ АК «Узгеобурнефтегаз»;

«за» 109 517 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

- Турапов Б.Э. – инженер экономист   АК   «Узгеобурнефтегаз»;

«за» 109 517 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

- Муратова М.А. - бухгалтер 1-категории   АК   «Узгеобурнефтегаз»;

«за» 109 517 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

- Ниязимбетов С.Ю. – специалист 1- категории   Госкомконкуренции РУз.

«за» 43 397 000 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе:

- Бойсариев Б.Н.  - заместитель начальника   отдела ППиФ АК «Узгеобурнефтегаз»;

- Турапов Б.Э. – инженер экономист   АК   «Узгеобурнефтегаз»;

- Муратова М.А. - бухгалтер 1-категории   АК   «Узгеобурнефтегаз».

По десятому вопросу повестки дня собрания: слово было предоставлено Сафарову З.Х. – председателя Наблюдательного совета Общества, который сообщил, что избрание руководителя Исполнительного органа Общества осуществляется Общим собранием акционеров сроком на один год и учитывая выполнения прогнозных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год предложил на должность руководителя Исполнительного органа кандидатуру Юсупжанова Анваржона Юсуповича.

Принято решение:

Утвердить руководителя Исполнительного органа – и.о. председателя правления Общества Юсупжанова Анваржона Юсуповича сроком на один год.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания: слушали Бозорова Б.Ф. – вр.и.о. заместителя председателя правления по финансам, который сообщил, что в связи с утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9 принято решение об утверждении Кодекса корпоративного управления. В целях исполнения вышеуказанного протокола и учитывая решение протокола заседания Наблюдательного совета от 30.05.2016.г за № 20, предложил принять обязательства о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения о принятии АО «Узбекгеофизика» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности. Установить дату принятия обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления с 01.01.2017г.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Принять обязательства о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения о принятии АО «Узбекгеофизика» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности и установить дату принятия обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления с 01.01.2017 г.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Принять обязательства о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения о принятии АО «Узбекгеофизика» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности и установить дату принятия обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления с 01.01.2017г.

По двенадцатому вопросу повестки дня собрания: выступил Бозоров Б.Ф., который сообщил присутствующим, что во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП–4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и протокола заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за №9 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления», в целях повышения эффективности деятельности АО «Узбекгеофизика», обеспечения прозрачности и эффективного внедрения современных методов корпоративного управления, усиления роли акционеров в управлении Общества правлением АО «Узбекгеофизика» разработаны проекты положений АО «Узбекгеофизика» в новой редакции:

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

- Положение о наблюдательном совете в новой редакции.

- Положение об исполнительном органе в новой редакции.

- Положение о порядке действий при конфликте интересов.

- Положение о внутреннем контроле.

- Положение о службе внутреннего аудита.

- Положение об информационной политике.

- Положение о дивидендной политике.

- Положение о корпоративном консультанте.

- Положение об оплате труда исполнительного органа.

- Регламент конкурсного отбора на руководящие должности Общества.

- Изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Утвердить внутренние документы Общества в новой редакции:

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

- Положение о наблюдательном совете в новой редакции.

- Положение об исполнительном органе в новой редакции.

- Положение о порядке действий при конфликте интересов.

- Положение о внутреннем контроле.

- Положение о службе внутреннего аудита.

- Положение об информационной политике.

- Положение о дивидендной политике.

- Положение о корпоративном консультанте.

- Положение об оплате труда исполнительного органа.

- Регламент конкурсного отбора на руководящие должности Общества.

- Изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение: Утвердить внутренние документы Общества в новой редакции.

По тринадцатому   вопросу   повестки   дня собрания:   выступил Бозоров Б.Ф. – вр.и.о.заместителя председателя правления по финансам, который сообщил, что в связи с утвержденным Кодексом корпоративного управления внесены существенные изменения в действующем законодательстве. В АО «Узбекгеофизика» разработан Устав Общества в новой редакции с учетом внедрения Кодекса корпоративного управления.

В этой связи предлагается проголосовать по нижеследующему вопросу:

Внести изменения в устав и утвердить устав Общества в новой редакции.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Внести изменения в устав и утвердить устав Общества в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу повестки дня собрания: выступил Бозоров Б.Ф.- вр.и.о.заместителя председателя правления по финансам. В целях повышения оперативности принимаемых Обществом производственных решений, а также недопущения нарушений законодательства в сфере корпоративного управления необходимо одобрить вопрос об утверждении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Принято решение: Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня собрания: выступил Матвеев Л.В. – аудитор OOO “FTF-AUDIT”, который ознакомил присутствующих с результатами аудиторской проверки и аудиторским заключением внешнего аудитора по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

В соответствии с заключением аудиторской организации финансовая отчётность Общества во всех существенных аспектах достоверно отражает его финансовое состояние на 01.01.2016г. и совершенные данным предприятием финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан по бухгалтерскому учету.

После обсуждения на голосование был поставлен вопрос:

Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации
OOO “FTF-AUDIT” по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации OOO “FTF-AUDIT” по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

По шестнадцатому вопросу повестки дня собрания: выступил Бозоров Б.Ф.- вр.и.о.заместителя председателя правления по финансам, который сообщил, что согласно решения Наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика» от 29 декабря 2014 года уставный капитал Общества увеличен с 36 869 700 000 сум до 54 354 300 000 сум путем увеличения номинальной стоимости акции с 194 сум до 286 сум, за счет капитализации накопленной прибыли прошлых лет в размере 2 106 047 930 сум и части чистой прибыли 2013 года в размере 15 378 552 070 сум. При этом, оставшуюся часть чистой прибыли 2013 года в размере 189 593 914 сум Наблюдательным советом было поручено направить на капитализацию в уставный капитал Общества.

После обсуждения на голосование был поставлен вопрос:

Направить оставшуюся чистой прибыли 2013 года в размере 189 593 914 сум на капитализацию в уставный капитал Общества.

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Направить оставшуюся чистой прибыли 2013 года в размере 189 593 914 сум на капитализацию в уставный капитал Общества.

По семнадцатому вопросу повестки дня собрания: выступил Бозоров Б.Ф.- вр.и.о.заместителя председателя правления по финансам, что в связи с принятием Указа Президента РУз от 24.04.2015г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Постановления Кабинета Министров РУз от 28.07.2015г. №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» и Кодекса корпоративного управления утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9 АО «Узбекгеофизика» принимает обязательства в соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В связи с увеличением объема работ целесообразно создать «Отдел корпоративных отношений с акционерами» со штатной расстановкой в количестве 2 единиц и согласно Кодекса КУ глава VI. п.25 абз.10   для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами ввести должность корпоративного консультанта подотчетного Наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО «Узбекгеофизика».

После обсуждения на голосование был поставлен вопрос:

Одобрить и утвердить новую организационную структуру акционерного общества «Узбекгеофизика» с учетом создания отдела корпоративных отношений с акционерами со штатной расстановкой в количестве 2 единиц и ввести должность корпоративного консультанта подотчетного Наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО «Узбекгеофизика».

«за» 152 914 400 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержались» 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить новую организационную структуру акционерного общества «Узбекгеофизика» с учетом создания отдела корпоративных отношений с акционерами со штатной расстановкой в количестве 2 единиц и ввести должность корпоративного консультанта подотчетного Наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО «Узбекгеофизика».

 

 

 

logo f
 

Подписаться на рассылку

Copyright © 2015 - 2020 АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна.
Разработка сайта - ayudaAyuda Group

Внимание! Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.