Выберите язык:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«UZBEKGEOFIZIKA»

AKSIYADORLIK JAMIYATI

phone +998 (71) 264-84-94

address Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Геофизика

Выписка из протокола годового общего собрания акционеров (17.06.2015)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Узбекгеофизика»

 

Протоколом наблюдательного совета № 14 от 02.06.2015 г. принято решение созвать годовое общее собрание акционеров АО «Узбекгеофизика» 17 июня 2015 года по итогам 2014 года по адресу: Ташкентская обл., Кибрайский р-н, пос. Геофизика время начала собрания: 10:00 ч.

По первому вопросу повестки дня собрания выступила специалист по корпоративному управлению Турдиматова Л.Э., которая сообщила, что наблюдательным советом общества создана счетная комиссия в количестве трех человек в следующем составе:

- Абдуллаева Р.К.;

- Тиллябаева Г.А.;

- Пермякова О.И.

При этом, в соответствии с требованиями ст.66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

- Абдуллаева Р.К.;

- Тиллябаева Г.А.;

- Пермякова О.И.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

- Абдуллаева Р.К.;

- Тиллябаева Г.А.;

- Пермякова О.И.

По второму вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании акционеров предложил присутствующим ознакомиться с регламентом проведения общего собрания акционеров и проголосовать по следующему вопросу:

Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель Наблюдательного совета Сафаров З.Х., который представил акционерам отчёт Наблюдательного совета Общества по общему руководству и контролю за деятельностью исполнительного органа за 2014 г.

После всестороннего обсуждения данного вопроса было предложено проголосовать:

Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по общему руководству и контролю за деятельностью исполнительного органа
за 2014г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по общему руководству и контролю за деятельностью исполнительного органа
за 2014г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня собрания И.о. генерального директора Общества - Юсупжанов А.Ю. ознакомил присутствующих с информацией
по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году, в частности,
с показателями выполнения бизнес-плана, а также с перспективами развития
в 2015 году.

По окончании доклада были открыты прения по данному вопросу повестки дня.

Далее на голосование был поставлен следующий вопрос:

Утвердить отчет и.о.генерального директора об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Утвердить отчет и.о.генерального директора об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

По пятому вопросу повестки дня собрания: выступила и.о. главного бухгалтера общества – Каримова Д.А., которая ознакомила акционеров с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Было отмечено, что за отчетный период не выявлено нарушений законодательства в части ведения финансовой отчетности общества и корпоративных действий.

После обсуждения перед акционерами был поставлен вопрос:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года.

По шестому вопросу повестки дня собрания выступила и.о. главного бухгалтера общества Каримова Д.А., которая ознакомила акционеров с годовым отчетом общества за 2014 год, составленным в соответствии с требованиями законодательства.

После всестороннего обсуждения на голосование был поставлен вопрос:

Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

По седьмому вопросу повестки дня собрания: слушали главного экономиста Бозорова Б.Ф., который сообщил, что по итогам 2014 года чистая прибыль общества составила 15 167 938,0 тыс. сум.

После обсуждения и в соответствии с указанием Министерства финансов Республики Узбекистане № БЮ/08-01-35-17/435 от 27.05.2015г. на голосование поставлен следующий вопрос:

Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2014 года, в размере 15 167 938,0 тыс. сум в следующем порядке:

- 758 396,9 тыс. сум направить в резервный фонд (5% от чистой прибыли);

- 6 447 472,5 тыс. сум направить на выплату дивидендов из них:

- 3 792 277,1 тыс. сум по простым акциям из расчета 24,80 сум на акцию;

- 2 655 195,4 тыс. сум по привилегированным акциям из расчета 71,50 сум (25% от номинальной стоимости) на одну акцию. Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить в течении 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров физических лиц в наличной и безналичной форме (пластиковые карты);

- 636 528,0 тыс. сум в фонд охраны труда (4,2% от чистой прибыли);

- 480 000,0 тыс. сум на поощрение за счет полученной сверхплановой прибыли (3,2% от чистой прибыли);

- 6 845 540,6 тыс. сум оставить в нераспределенной прибыли для последующей капитализации в уставный капитал.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2014 года, в размере 15 167 938,0 тыс. сум в следующем порядке:

- 758 396,9 тыс. сум направить в резервный фонд (5% от чистой прибыли);

- 6 447 472,5 тыс. сум направить на выплату дивидендов из них:

- 3 792 277,1 тыс. сум по простым акциям из расчета 24,80 сум на акцию;

- 2 655 195,4 тыс. сум по привилегированным акциям из расчета 71,50 сум (25% от номинальной стоимости) на одну акцию. Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить в течении 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров физических лиц в наличной и безналичной форме (пластиковые карты);

- 636 528,0 тыс. сум в фонд охраны труда (4,2% от чистой прибыли);

- 480 000,0 тыс. сум на поощрение за счет полученной сверхплановой прибыли (3,2% от чистой прибыли);

- 6 845540,6 тыс. сум оставить в нераспределенной прибыли для последующей капитализации в уставный капитал.

По восьмому вопросу повестки дня собрания: слушали Сафарова З.Х. –Пред-седателя наблюдательного совета Общества, который пояснил, что в соответствии с требованиями ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» одним из обязательных вопросов, рассматриваемых на годовом общем собрании акционеров является избрание членов наблюдательного совета Общества. В этой связи и с учетом подданных предложений по кандидатурам в наблюдательный совет предлагается проголосовать по следующим кандидатурам:

Избрать новый состав Наблюдательного совета:

1) Сафаров З.Х.- Заместитель председателя правления – главный геолог АК «Узгеобурнефтегаз»;

2) Алимардонов Н.Б. - Заместитель председателя правления по экономике АК «Узгеобурнефтегаз»;

3) Шарапов Ш.Т. – Начальник отдела техники и технологии бурения АК «Узгеобурнефтегаз»;

4) Эльмуратов Э.Б. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз»;

5) Кароматов Р.Р. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз»;

6) Ражабов А.Р. - Начальник отдела приватизации и корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»;

7) Рахматуллаев М.З. - Специалист по ценным бумагам и реформированию
АК «Узгеобурнефтегаз»;

8) Рузикулов С.Э. – Ведущий специалист Кабинета Министров;

9) Атаханов Б.А. - Генеральный директор Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУз;

10) Софаров Ш.У. - Начальник   отдела    территориального    управления  Госком-конкуренции по Ташкентской области.

Принято решение:

Избрать новый состав Наблюдательного совета:

1) Сафаров З.Х.- Заместитель председателя правления – главный геолог АК «Узгеобурнефтегаз»;

2) Алимардонов Н.Б. - Заместитель председателя правления по экономике АК «Узгеобурнефтегаз»;

3) Эльмуратов Э.Б. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз»;

4) Кароматов Р.Р. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз»;

5) Ражабов А.Р. - Начальник отдела приватизации и корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»;

6) Рахматуллаев М.З. - Специалист по ценным бумагам и реформированию
АК «Узгеобурнефтегаз»;

7) Рузикулов С.Э. – Ведущий специалист Кабинета Министров;

8) Атаханов Б.А. - Генеральный директор Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУз;

9) Софаров Ш.У. - Начальник   отдела    территориального    управления  Госком-конкуренции по Ташкентской области.

По девятому вопросу повестки дня собрания: слово было предоставлено Сафарову З.Х. – Председателю наблюдательного совета Общества, который сообщил, что вопрос избрания ревизионной комиссии подлежит обязательному рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. При этом, согласно требованиям ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия избирается сроком на один год, одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд.

Тураев Боходир Эшбоевич  уже  3  раза избирался   в состав комиссии и  не подлежит избранию в состав ревизионной комиссии.

После обсуждения и с учетом требований законодательства было предложено проголосовать по следующему вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе:

Килличев Ф. Ш. - Начальник отдела  экономического    анализа  и   финансов АК «Узгеобурнефтегаз»

«за»                                                109 517 400          голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Рахмонова Д. Р. - Главный специалист АК  «Узгеобурнефтегаз»

«за»                                                109 517 400          голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Ахмедов Ш.Ш. - Главный специалист  центра   управления   Госактивами     при Госкомконкуренции РУз

«за»                                                43 397 000            голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

По десятому вопросу повестки дня собрания: слушали Бозорова Б.Ф. – главного экономиста, который сообщил, что в связи с вступлением в силу Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и письма Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг за №01/08-26-204 от 25 апреля 2015 года внесены изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Узбекгеофизика».

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Узбекгеофизика».

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Узбекгеофизика».

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания: слушали Бозорова Б.Ф. – главного экономиста, который сообщил, что в связи с вступлением в силу Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и письма Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг за № 01/08-26-204 от 25 апреля 2015 года внести изменения в Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Узбекгеофизика»», Положение «О наблюдательном совете акционерного общества «Узбекгеофизика»», рассмотрение Положения «Об исполнительном органе акционерного общества «Узбекгеофизика»».

Во исполнение приказа-постановления Правления АК «Узгеобурнефтегаз» и Объединенного комитета профсоюза АК «Узгеобурнефтегаз» за №18/04 от 13 апреля 2015 года, а также в целях изменения принципов и подходов в системе корпоративного управления разработано Положение «Об оплате труда исполнительного органа акционерного общества «Узбекгеофизика»» и основные показатели и размеры премирования исполнительного органа акционерного общества «Узбекгеофизика» за основные результаты хозяйственной деятельности

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Утвердить изменения в Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Узбекгеофизика»», Положение «О наблюдательном совете акционерного общества «Узбекгеофизика»», Положение «Об исполнительном органе акционерного общества «Узбекгеофизика»», Положение «Об оплате труда исполнительного органа акционерного общества «Узбекгеофизика»» и основные показатели и размеры премирования исполнительного органа акционерного общества «Узбекгеофизика» за основные результаты хозяйственной деятельности.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Утвердить изменения в Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Узбекгеофизика»», Положение «О наблюдательном совете акционерного общества «Узбекгеофизика»», Положение «Об исполнительном органе акционерного общества «Узбекгеофизика»», Положение «Об оплате труда исполнительного органа акционерного общества «Узбекгеофизика»» и основные показатели и размеры премирования исполнительного органа акционерного общества «Узбекгеофизика» за основные результаты хозяйственной деятельности.

По двенадцатому вопросу повестки дня собрания: выступил Бозоров Б.Ф. – главный экономист, который сообщил, что в связи с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и письма Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг за № 01/08-26-204 от 25 апреля 2015 года необходимо рассмотреть и утвердить организационную структуру акционерного общества «Узбекгеофизика», в соответствии с типовой организационной структурой акционерного общества, утвержденного вышеуказанным Указом.

После обсуждения на голосование был поставлен вопрос:

Одобрить и утвердить новую организационную структуру акционерного общества «Узбекгеофизика».

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Утвердить новую организационную структуру акционерного общества «Узбекгеофизика».

По тринадцатому  вопросу повестки    дня собрания:  выступил    Председатель наблюдательного   совета   Общества   Сафаров З.Х., который сообщил, что на основании письма   АК   «Узгеобурнефтегаз»   за   № 15/ШХ-109   от   28.01.2015 г. и решением Наблюдательного совета (протокол № 9 от 29.01.2015г.) первый заместитель генерального директора Юсупжанов А.Ю. назначен исполняющим обязанности генерального директора АО «Узбекгеофизика».        

После обсуждения на голосование был поставлен вопрос:

Утвердить исполняющим обязанности руководителя исполнительного органа - исполняющим обязанности председателя правления АО «Узбекгеофизика» - Юсупжанова А.Ю.

«за»                                                     152 914 400                       голосов;

«против»                                          0                                           голосов;

«воздержались»                           0                                             голосов.

Принято решение:

Утвердить исполняющим обязанности руководителя исполнительного органа - исполняющим обязанности председателя правления АО «Узбекгеофизика» - Юсупжанова А.Ю.

logo f
 

Подписаться на рассылку

Copyright © 2015 - 2020 АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна.
Разработка сайта - ayudaAyuda Group

Внимание! Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.